天津港到肯尼亚港口海运

目的国家 (Kenya), 内罗毕市 (Nairobi) , 因巴喀西 (ICD Embakasi)集装箱海运

2018/12/14 14:20:57
出口非洲肯尼亚,乌干达,坦桑尼亚 注意这些最新诈骗手段 已有多家企业上当
外贸教授  2月27日
近期,中国信保广东分公司发现多宗第三方冒用他人名义进行诈骗的案件,诈骗人员骗取货物后失联,给出口企业造成巨大的损失,影响恶劣。这种现象近一年在非洲地区尤为凸显,骗术已经更具欺骗性。中国信保广东分公司对风险情况进行梳理,并提出相关工作建议。
 高发地区
非洲,尤其肯尼亚,乌干达,坦桑尼亚
 诈骗手段
(1)冒充中间商代他人下单,实际未取得授权;
(2)冒充其他公司名义下单,并伪造相关文件、印章;
(3)通过货发第三方的形式,或通过伪造的文件清关提货,近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港。 
诈骗情形
情形一:冒用非乌干达的非洲区域限额买方下单,均通过gmail和yahoo等邮箱,将伪造限额买方签字和盖章的合同文件发给供应商,并直接在合同中约定了货发第三方所在地乌干达;
情形二:冒用乌干达限额买方下单,提单收货人亦与限额买方同名,但货物发到其他地区,近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港,然后通过伪造的授权清关文件通过清关公司清关提货;
常见特征
(1)无预付款,直接要求赊销,部分是通过网上贸易平台接触出口商,实施诈骗;
(2)为骗取信任、促成合作,有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务;
(3)联系邮箱一般为gmail或yahoo等私人邮箱。
防范建议
(1)对于主动询盘的非洲地区买方提高警惕,多种方式对比邮箱、电话及经营范围;
(2)控制小额交易与部分定金,坚持要求对方用公司账户付出定金,借此核实身份。
风险防范小口诀 
外贸诈骗有得防, 擦亮眼睛仔细看;
来人身份需核实, 首次交易宜小额;
邮箱电话比比看, 经营范围查清楚;
巧用定金验真身, 账户信息仔细查;
近期乌商需谨慎, 货到乌肯坦高危;
亲密接触摸底细, 揭开骗子障眼法。
请广大出口企业注意防范风险,谨防诈骗。
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