天津港到ICD Embakasi (Nairobi), Kenya 肯尼亚内罗毕市郊因巴喀西集装箱海运

2019/9/16 12:33:50

天津港到ICD Embakasi (Nairobi), Kenya 肯尼亚内罗毕市郊因巴喀西集装箱海运

出口非洲肯尼亚,乌干达,坦桑尼亚 注意这些最新诈骗手段 已有多家企业上当

外贸教授  2月27日

近期,中国信保广东分公司发现多宗第三方冒用他人名义进行诈骗的案件,诈骗人员骗取货物后失联,给出口企业造成巨大的损失,影响恶劣。这种现象近一年在非洲地区尤为凸显,骗术已经更具欺骗性。中国信保广东分公司对风险情况进行梳理,并提出相关工作建议。

 高发地区

非洲,尤其肯尼亚,乌干达,坦桑尼亚

 诈骗手段

(1)冒充中间商代他人下单,实际未取得授权;

(2)冒充其他公司名义下单,并伪造相关文件、印章;

(3)通过货发第三方的形式,或通过伪造的文件清关提货,近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港。 

诈骗情形

情形一:冒用非乌干达的非洲区域限额买方下单,均通过gmail和yahoo等邮箱,将伪造限额买方签字和盖章的合同文件发给供应商,并直接在合同中约定了货发第三方所在地乌干达;

情形二:冒用乌干达限额买方下单,提单收货人亦与限额买方同名,但货物发到其他地区,近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港,然后通过伪造的授权清关文件通过清关公司清关提货;

常见特征

(1)无预付款,直接要求赊销,部分是通过网上贸易平台接触出口商,实施诈骗;

(2)为骗取信任、促成合作,有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务;

(3)联系邮箱一般为gmail或yahoo等私人邮箱。

防范建议

(1)对于主动询盘的非洲地区买方提高警惕,多种方式对比邮箱、电话及经营范围;

(2)控制小额交易与部分定金,坚持要求对方用公司账户付出定金,借此核实身份。

风险防范小口诀 

外贸诈骗有得防, 擦亮眼睛仔细看;

来人身份需核实, 首次交易宜小额;

邮箱电话比比看, 经营范围查清楚;

巧用定金验真身, 账户信息仔细查;

近期乌商需谨慎, 货到乌肯坦高危;

亲密接触摸底细, 揭开骗子障眼法。

请广大出口企业注意防范风险,谨防诈骗。


【求助贴】关于肯尼亚因巴喀西港口问题

我是国内的一家外贸企业的业务员,有位肯尼亚的客户和我司成交了一笔单子 ,交易方式为100%不可撤销即期信用证。 2018-11-29 我们通过天津港的迪士海运从天津港发往 肯尼亚 Kenya Nairobi 内罗毕市 因巴喀西 ICD Embakasi ,货物是不是已经到目的港了,现在客户来邮件说:提单上必须显示信用证编号否则提不了货拒绝付款,货值3846900USD;肯尼亚海关规定 到港后21天无人提货将进入海关监管进行公开拍卖。现求助各位在肯尼亚的华人了解下因巴喀西海关是否有这项规定:提单中没有信用证编号不予放货。如没有这项规定我司方便及时找迪士海运做退运处理减少损失,请各位同胞帮下忙。

起运港是天津新港 (XINGANG, CHINA), 目的港是 肯尼亚 Kenya Nairobi 内罗毕市 因巴喀西 ICD Embakasi 

在线等....

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